Golpe al contrabando de tabaco falsificado y blanqueo de capitales

Golpe al contrabando de tabaco falsificado y blanqueo de capitales. Policía Nacional, Agencia...

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Golpe al contrabando de tabaco falsificado y blanqueo de capitales. Policía Nacional, Agencia Tributaria y  Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización criminal dedicada la venta de tabaco ilegal y han detenido a 10 personas. Las detenciones se han llevado a cabo en Madrid, Alcordón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Se han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas falsas, reproducciones ilegales de marcas originales.  La organización contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España desde diferentes países, utilizando la vía aérea mediante el uso de maletas y la vía terrestre a través de autobuses y camiones.  El dinero que la organización recibía del contrabando de tabaco era enviado al extranjero, principalmente a Bulgaria a través de correos humanos, y después ingresado en cuentas españolas para constituir empresas y ocultar así la actividad ilegal.