Detenido Mario Conde por presunto blanqueo de capitales

La Guardia Civil registra desde primera hora la casa de Mario Conde y también sus empresas, como...

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La Guardia Civil registra desde primera hora la casa de Mario Conde y también sus empresas, como es el caso de una empresa de cosméticos de Madrid que habría utilizado de tapadera. Se le atribuye un posible delito de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y organización criminal. El ex banquero habría escondido en Suiza el dinero que saqueó a Banesto a finales de los 80 y principios de los 90. Un dinero que habría traído de vuelta a España mediante sociedades pantalla, poco a poco, haciendo ingresos directos, préstamos y ampliaciones de capital a esas empresas. Así habría retornado al menos 13 millones de euros. Y para ello habría contado con la ayuda de al menos siete personas que también han sido arrestadas, entre las que están sus dos hijos y su yerno. Aunque la investigación arranca en 2014, fuentes de la operación creen que Mario Conde podría haber estado trayéndose el dinero del extranjero desde el 99.-Redacción-