Amplia operación de la UCO en Madrid y Barcelona contra una mafia china que movió más de 100 millones

Las fuentes consultadas por ABC explican que los detenidos sacaban importantes sumas de dinero de España de forma opaca, en concreto, a través del método ‘hawala’ , utilizado, entre otras organizaciones criminales, por redes yihadistas para financiar el terrorismo.

Los investigadores han logrado desentrañar además una trama de sociedades instrumentales, la mayoría del sector textil , que eran utilizadas por los miembros de la red mafiosa para mover enormes cantidades de dinero, mediante la utilización de facturación falsa y cruzada.

Según las investigaciones, los fondos millonarios sacados de España tenían como destino China y Hong Kong . Si bien la mayoría de las entradas y registros se realizaron en la Comunidad de Madrid –tanto en domicilios particulares, en la capital y en Pozuelo, como en naves del polígono Cobo Calleja , en los que se intervino abundante documentación que ahora será analizada–, también hubo dos entradas en Barcelona. Las diligencias de esta nueva operación contra el crimen organizado se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es la jueza María Tardón , y fuentes jurídicas informan de que los detenidos deberán pasar a disposición judicial en las próximas horas. Está decretado el secreto de las actuaciones , por lo que de momento apenas han trascendido datos de la investigación.