Detenida una red que lavaba el dinero de las drogas a través de falsos premios de lotería

Los investigadores han bloqueado 48 cuentas bancarias con un valor total de 2.300.000 euros y se han intervenido 18 inmuebles, 7 embarcaciones, 16 vehículos, joyas, relojes de alta gama y numeroso material informático y electrónico, ascendiendo el valor de todo a 6,5 millones de euros.

De los beneficios obtenidos por la venta de la droga, la organización blanqueaba el dinero a través de empresas tapadera como inmobiliarias e inversiones patrimoniales o bares, al tiempo que adquirían propiedades, fincas, artículos de lujo, joyas y vehículos de alta gama.

En algunos casos, al ser tan altos los ingresos procedentes del narcotráfico, las empresas tapadera no podían absorber los beneficios reales, por lo que la organización falsificaba los certificados que acreditaban un premio de lotería que ingresaban posteriormente en cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias y en cajas de seguridad.

Fue a comienzos de 2012 cuando la Guardia Civil detectó la existencia de un grupo de personas que realizaban periódicamente ingresos de dinero en efectivo procedente de premios de lotería.

Tras diversas gestiones, los agentes certificaron que dichos ingresos se realizaban falsificando los certificados que emiten las administraciones de lotería para acreditar el premio, por lo que se detuvo a mediados del pasado año a seis personas y se procedió al registro de varios domicilios en el Campo de Gibraltar.

Del material y documentación intervenida en los registros —los agentes continúan analizando la información—, la Guardia Civil obtuvo numerosa información para proceder a la detención del resto de integrantes de la organización en las localidades de Algeciras, Sanlúcar de Barrameda, Valencia y Barcelona.

Se han realizado 8 registros en domicilios y sedes sociales de empresas ubicados en los términos municipales de Algeciras, San Roque y Valencia. La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras.

La Policía Nacional ha intervenido en el Puerto de Barcelona 71 kilos de cocaína ocultos en latas de higos en almíbar que llegaron desde Brasil en un contenedor y ha detenido a tres personas en Madrid acusados de introducir la droga en España.

La operación empezó en octubre pasado, cuando la policía sospechó de una empresa que aprovechaba su actividad de exportación e importación de alimentos para introducir presuntamente cocaína desde Brasil.

La Dirección General de la Policía asegura en un comunicado que los agentes enviados al Puerto de Barcelona para interceptar la droga necesitaron abrir unas 1.500 latas hasta localizar los envases que contenían la cocaína.

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, son los titulares de todas las acciones de la empresa de exportación e importación de alimentos que actuaba como "tapadera" para llevar a cabo el tráfico de drogas.La compañía tenía el domicilio social en el madrileño barrio de San Blas.

La droga incautada llegó por mar desde Brasil hasta Barcelona, desde donde el cargamento, ya controlado por la policía, fue trasladado por carretera hasta Madrid para quedar allí almacenado y custodiado.

La apertura del palé de alimentos se hizo en presencia del máximo accionista de la empresa "tapadera", que hasta ese momento negaba todas las acusaciones y aseguraba que únicamente se encontraba en España de vacaciones.

Los detenidos, de entre 31 y 63 años, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La operación policial ha sido desarrollada por agentes del grupo XVIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid