Temas

Inspección tributaria

La inspección de Hacienda busca el dinero negro que ha aflorado con la llegada del euro

La inspección de Hacienda busca el dinero negro que ha aflorado con la llegada del euro

La llegada del euro ha hecho aflorar grandes cantidades de dinero en efectivo que los españoles han utilizado para comprar coches, sobre todo de lujo, viviendas, antigüedades, obras de arte y hasta embarcaciones. Hacienda sospecha que parte del dinero que ha aflorado sea negro, por lo que durante los últimos meses de 2001 ha intensificado los controles sobre la compra de estos bienes.

Hacienda centra sus investigaciones en cómo se pagan los nuevos automóviles

La investigación de la Agencia Tributaria sobre la compra de vehículos de valor superior a 24.000 euros (cuatro millones de pesetas), se centra en los medios de pago utilizados para realizar la adquisición, según confirmaron a ABC fuentes del Ministerio de Hacienda. Faconauto, por su parte, mostró ayer su disposición a colaborar en el proceso de comprobación abierto.<br>

Hacienda investiga la venta de coches cuyo precio sea superior a 24.000 euros

Los concesionarios de automóviles están recibiendo requerimientos por escrito de la Agencia Tributaria solicitándoles información sobre las compras de coches de precios superiores a los cuatro millones de pesetas.<br>La patronal Faconauto ha pedido asesoramiento jurídico para ver si están obligados o no a dar esos listados a Hacienda.<br>

Hacienda investiga la obligada venta de tierras tras el vertido tóxico en el entorno de Doñana

Hacienda investiga la obligada venta de tierras tras el vertido tóxico en el entorno de Doñana

Veinte agricultores de Sevilla que vendieron sus tierras a la Junta de Andalucía tras el vertido tóxico de Aznalcóllar han sido acusados de un delito fiscal por Hacienda,que les reclama diversas cantidades por el incremento patrimonial. La Asociación de Jóvenes Agricultores de Sevilla recuerda que la Junta aceptó asumir los impuestos derivados de las expropiaciones de fincas.

SEVILLA. ABC/José Cejudo Comentar

«Fichadas» 35.277 nuevas viviendas en Alicante para que empiecen a tributar

El cruce de datos entre organismos públicos en Alicante, así como el proceso de actualización que lleva a cabo Gestión Tributaria en sus propias bases de datos, han permitido «fichar» a 35.277 nuevas viviendas en esta provincia en los últimos meses. Este afloramiento de inmuebles ha supuesto un incremento de 1.568,3 millones de pesetas en lo recaudado por IBI.<br>

ALICANTE. S. Córcoles Comentar
El PP concluye que la CNMV no falló en Gescartera, pero reclama más controles

El PP concluye que la CNMV no falló en Gescartera, pero reclama más controles

El Grupo Popular dará a conocer hoy su propuesta de conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado el caso Gescartera. En el documento, el PP exculpa al Gobierno, propone doce medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y afirma que será la Justicia quien averigüe el destino de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos.

MADRID. J. L. Lorente Comentar

Hacienda descubrió deudas tributarias de 17 millones en empresas de Camacho

Diversas empresas de la familia de Antonio Camacho, incluyendo Gescartera Dinero y Bolsa Consulting, fueron sometidas a actuaciones de la Agencia Tributaria entre 1997 y 2001, según los informes remitidos por Hacienda a la Audiencia Nacional. Hacienda ha decidido además trasladar de responsabilidad al jefe de inspección de Cuenca, ciudad donde se originó el grupo de empresas de Antonio Camacho, por no haber avanzado en las investigaciones sobre el propietario de Gescartera.<br>

MADRID. J. A. N., M. N. Comentar

Caso Gescartera: Hacienda detectó un fraude de 1.200 millones en la Mutua de Policía

Un mes después de que la Mutua de la Policía inviertiera en Gescartera 1.500 millones de pesetas, Hacienda le abrió una inspección que concluyó con actas por 1.200 millones de pesetas. La Agencia Tributaria también realizó una inspección a la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil en mayo de 1997, que afloró una deuda tributaria de 275 millones de pesetas correspondiente al periodo 1990- 1994.<br>

MADRID. J. A. Navas, M. Núñez Comentar

Ruiz Gallud: «La mayoría de los contribuyentes no tendrán que declarar el IRPF en un futuro inmediato»

El nuevo director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, que se define a sí mismo como un técnico de la organización, accede a su cargo con dos retos: aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude y poner en marcha un sistema que permita que la mayoría de los ciudadanos no tengan que declarar el IRPF. Pese a Gescartera, cree que los ciudadanos tienen una buena imagen de la Agencia.<br>

Caldera acusa a Rato de ocultar al Congreso sus acciones en Muinmo

Caldera acusa a Rato de ocultar al Congreso sus acciones en Muinmo

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, acusa al vicepresidente del Gobierno de haber incumplido la Ley de Incompatibilidades por no declarar en la Cámara su participación en la empresa Muinmo, pese a que contrató con la Administración. En una entrevista, Caldera asegura que el banco HSBC -«que lavaba dinero negro de Gescartera»- concedió a esa sociedad, propiedad de los Rato, un crédito de 500 millones de pesetas sin garantías suficientes.

La Agencia Tributaria reconoce ineficacia en inspecciones relacionadas con Gescartera

La Agencia Tributaria reconoce ineficacia en inspecciones relacionadas con Gescartera

El informe de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria sobre las actuaciones inspectoras y de control llevadas a cabo sobre Gescartera y las personas y sociedades de su entorno concluye que no se han constatado conductas para favorecer a los contribuyentes investigados. Reconoce, sin embargo, posibles ineficacias en la paralización de cuatro investigaciones en 1998.

La inspección de Hacienda cita a 35 clientes de Camacho por posible fraude

La inspección de Hacienda cita a 35 clientes de Camacho por posible fraude

La Inspección de Hacienda ha citado a 35 clientes de Gescartera, personas y empresas, sobre los que recae la sospecha de que pudieron invertir dinero negro en la empresa de Camacho. Los resultados de la investigación que está llevando a cabo la Agencia Tributaria sobre el caso, y en la que participan 30 inspectores, serán puestos a disposición de la comisión de investigación parlamentaria.

La Agencia Tributaria investiga a los inversores de Gescartera en busca de dinero negro

La Agencia Tributaria investiga a los inversores de Gescartera en busca de dinero negro

La inspección de Hacienda está investigando a los 1.600 inversores de Gescartera, así como a las sociedades relacionadas con la agencia de valores, para comprobar si hubo fraude fiscal. Asimismo, el Ministerio de Hacienda tiene abierta una investigación interna, que podría estar concluida a principios del próximo mes, en la que, hasta ahora, no se han encontrado irregularidades.

La sociedad pagó a toxicómanos para utilizar su nombre en inversiones

La sociedad pagó a toxicómanos para utilizar su nombre en inversiones

Gescartera pagaba pequeñas cantidades de dinero a drogadictos que frecuentaban el poblado chabolista de La Celsa para poner a su nombre algunas de las inversiones realizadas. Por otra parte, la Fiscalía ha pedido al juez que ordene a la Agencia Tributaria investigar las cuentas de todas las sociedades propiedad de los imputados del «caso Gescartera».

MADRID. M. P. F. / N. C. Comentar
Montoro anuncia nuevas dimisiones de cargos públicos por el caso Gerscartera

Montoro anuncia nuevas dimisiones de cargos públicos por el caso Gerscartera

El Ministerio de Hacienda ha comenzado a depurar responsabilidades por el caso Gescartera. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha abierto sendas investigaciones en dos sociedades con capital público, SAES y Cetarsa, que colocaron inversiones en Gescartera, que se han saldado ya con la dimisión del director gerente de SAES y uno de sus consejeros.

Montoro asegura que la desgravación fiscal por innovación no será «cicatera»

Montoro asegura que la desgravación fiscal por innovación no será «cicatera»

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tranquilizó a los empresarios catalanes en su última visita a Barcelona antes de vacaciones al asegurarles que la Agencia Tributaria no sería «cicatera» en la aplicación de las previstas desgravaciones fiscales por innovación. El director general de Industria del Govern advierte de que, de no hacerlo, «sería un suicidio económico».

BARCELONA. Joan Carles Valero Comentar

Hacienda retornará 200.000 millones a los contribuyentes este año

La Agencia Tributaria prevé devolver este año a los contribuyentes unos 200.000 millones de pesetas y estima que ingresará unos 150.000 millones, según informó ayer el delegado de Hacienda en Cataluña, Josep Maria Lluís Odriozola. Un 40 por ciento de las devoluciones de la campaña de la renta 2000 se habrán ingresado ya a finales del presente mes.<br>

BARCELONA. Esther Armora Comentar
Las sospechas de la Fiscalía se centran en una decena de empresas de Núñez

Las sospechas de la Fiscalía se centran en una decena de empresas de Núñez

La Fiscalía analiza la abundante documentación incautada en las empresas del ex presidente del F. C. Barcelona, José Luis Núñez, tras el registro efectuado el jueves y que concluyó a altas horas de la madrugada de ayer. Las sospechas se centran en nueve empresas que supuestamente recibieron trato de favor por parte de la inspección de Hacienda a cambio de dinero. Núñez asegura estar tranquilo.

BARCELONA. María Jesús Cañizares Comentar
Hacienda estudia introducir el arbitraje en los conflictos con el contribuyente

Hacienda estudia introducir el arbitraje en los conflictos con el contribuyente

El Ministerio de Hacienda estudia la creación de un arbitraje tributario para acelerar la resolución de conflictos con el contribuyente. Esta es una de las propuestas del informe de la Comisión de Expertos para la reforma de la Ley General Tributaria, que incide, además, en la necesidad de fomentar las actuaciones preventivas de la Administración frente a las fórmulas de represión del fraude.

Hacienda detectó en Cataluña fraude por valor de 205.534 millones

La Agencia Tributaria descubrió el pasado año en Cataluña fraude e incumplimientos tributarios por valor de 205.534 millones de pesetas (1,23 millones de euros), lo que supone un 9,1 por ciento más respecto a 1999. Esta cantidad constituyó el 14,49 por ciento del total descubierto en el conjunto de España, que ascendió a 1,41 billones de pesetas.

Hacienda descubrió el año pasado un fraude de 24.751 millones en la región

Hacienda descubrió el año pasado un fraude de 24.751 millones en la región

La Agencia Tributaria descubrió el año pasado en Castilla-La Mancha un fraude por valor de 24.751 millones, una cifra que representa un aumento del 23 por ciento sobre los 20.110 millones consignados en 1999. Así lo aseguró ayer en Toledo el director general de esta institución, Ignacio Ruiz-Jarabo, quien dijo que la lucha contra el incumplimiento tributario en esta comunidad ha sido «muy eficaz».

Hacienda descubrió fraude por cerca de 1,5 billones de pesetas en 2000

La Agencia Tributaria descubrió en 2000 fraude por cerca de 1,5 billones de pesetas como resultado de las actuaciones de la Inspección Tributaria, de Aduanas y del Área de Gestión. Además afloró al circuito tributario a 60.000 contribuyentes hasta entonces ocultos en economía sumergida, según explicó el director de la Agencia, Ignacio Ruiz-Jarabo.<br>