El liquidador de Madoff reclama más de 34 millones al BBVA

En un comunicado, Picard explica que con esta demanda busca recuperar esta cantidad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por la emisión de estructurados que utilizaban fondos 'feeder' de la compañía de Madoff como activos subyacentes. Picard ha presentado también demandas ante la Corte Federal de Quiebras de Nueva York contra Citibank, Natixis, Fortis, ABN Amro, Merrill Lynch y Nomura, con las que busca recuperar más de 1.000 millones de dólares (756 millones de euros), que se distribuirán de forma equitativa entre las víctimas de Madoff que cuenten con reclamaciones válidas.

El liquidador acusa a estos bancos de haber recibido transferencias de dinero por parte de la empresa de Madoff a través de numerosos fondos 'feeder' en momentos en los que estas entidades ya conocían o debían haber conocido el fraude. En este sentido, subraya que los bancos permitieron el esquema Ponzi "abriendo el grifo" a nuevas cantidades de dinero en la red de fondos feeder de Madoff, creando y ofreciendo productos derivados ligados a estos fondos.

En concreto, Picard reclama a Citibank 425 millones de dólares (321 millones de euros), ya que la entidad, que poseía "considerable información que no era pública sobre Madoff", sabía o debería haber sabido que el negocio de inversión de Madoff era "una farsa" y que la financiación que recibió de Madoff procedía de actividades fraudulentas. Así, recuerda que Citi se reunió con los primeros demandantes de Madoff, que ya le alertaron del fraude. Por otro lado, el liquidador reclama a Naxitis y otras entidades relacionadas 400 millones de dólares (302 millones de euros) por los numerosos productos estructurados que usaban acciones de varios fondos 'feeder' de Madoff, que Naxitis consecuentemente canjeó y que prometían "lucrativos beneficios" basados en los fondos de Mafoff.

El socio de Baker & Hostetler, firma de abogados que representa a Picard, Mark Kornfeld, aseguró que, aunque contaba con muchas señales de fraude, Naxitis impulso, sin embargo, de forma sustancial el esquema Ponzi de Madoff, "especialmente en Europa". "Con el tiempo, esta colaboración internacional fue critica para sostener el fraude", remarcó. Asimismo, Picard reclama 230 millones de dólares (174 millones de euros) a Fortis, 270 millones de dólares (204 millones de euros) a ABN Amro, 35 millones de dólares (26 millones de euros) a Nomura y 16 millones de dólares (12 millones de euros) a Merryl Lynch. "Aunque muchos de estos bancos cuestionaron la estrategia de comercio y los reembolsos de Madoff, continuaron estructurando transacciones que buscaban aprovecharse de los constantes beneficios", subrayó Ryan Farley, abogado de Baker & Hostetler. Por otro lado, Picard también ha demandado a M&B Capital Advisers Sociedad de Valores, empresa de Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín, en una reclamación presentado contra UBS y varia entidades relacionadas por su implicación en el fondo LIF-U. S. Equities Plus, creado por UBS, y mediante el cual recibió millones de dólares al ignorar los avisos de fraude.

BVA ha indicado que la reclamación del liquidador de Madoff, Irving Picard, por importe de 45 millones de dólares (34 millones de euros) corresponde a reembolsos de cantidades invertidas que se produjeron antes de que se conociera el fraude del broker estadounidense. Según indicaron a Europa Press fuentes de BBVA, dichos reintegros responden a cantidades previamente invertidas por el banco en fondos que, a su vez, invirtieron en sociedades de Bernard Madoff, ya que BBVA no realizó inversiones directas en las sociedades de dicho gestor y fue una víctima más de la estafa del financiero.

La entidad recuerda que en ningún momento tuvo constancia ni indicios de fraude, como demuestra la pérdida neta de 300 millones de euros que sufre por el caso Madoff, y que no comercializó entre sus clientes minoristas o de banca privada en España productos gestionados o depositados en Madoff Investment. El banco se refiere de esta forma a la demanda del administrador de la liquidación de las sociedades y los bienes de Madoff, Irving Picard, contra siete entidades financieras de todo el mundo por seguir utilizado sus productos pese a que debían conocer ya el fraude, entre ellas el BBVA.

Para BBVA, el fundamento de la demanda de Picard no respondería por tanto a ningún comportamiento irregular, sino simplemente a acciones de reintegración que el liquidador del asunto Madoff estaría emprendiendo contra aquellos inversores que reembolsaron fondos antes de que el fraude fuera conocido. El principio de estas acciones es que todos los perjudicados por el fraude sufran por igual los perjuicios derivados del mismo, considera el banco español que, a fecha de hoy, aún no ha recibido notificación formal de la demanda.

BBVA informó el 15 de diciembre de 2008 de que había actuado como "estructurador" de productos referenciados a fondos de inversión de terceros que han invertido a su vez a través de Madoff Investment Securities, lo que podría suponerle una "pérdida neta máxima potencial" de 300 millones de euros.

La entidad declaró que actuó como estructurador exclusivamente para otras entidades financieras e inversores institucionales de productos referenciados a fondos de inversión de terceros que invirtieron en Madoff Investment Securities. En concreto, Primeo Fund, gestionado por Pioneer Alternative Investment; Fairfield Sentry Limited, gestionado por Fairfield Greenwich Ltd, y Kingate Global Fund Ltd, gestionado por Kingate Management Ltd. Asimismo, anunció entonces que la suma de la inversión de los clientes de su red internacional en fondos de inversión que a su vez se encontraban depositados en Madoff Investment Securities se sitúa en torno a los 30 millones de euros, si bien indicó que no tiene exposición directa en esta entidad. El banco también precisó que no tenía inversión directa en Madoff Investment Securities y que no había comercializado entre sus clientes minoristas o de banca privada en España productos gestionados o depositados en Madoff Investment.