Los trucos de los defraudadores con bienes en el exterior para engañar a Hacienda

Junto a estos datos, el director de la Agencia anunció los resultados de las investigaciones surgidas desde que se fijó en 2012 la obligación de presentar año a año la declaración de bienes y derechos en el extranjero -el llamado modelo 720- cuando estos superan los 50.000 euros.

Desde entonces, más de 100.000 españoles han declarado 140.916 millones de euros en bienes y derechos fuera de España, en un torrente de información fiscal que se ha traducido en mayores ingresos para el Fisco y un aumento de las inspecciones. Hasta 8.800 actuaciones que han detectado un fraude de 1.100 millones en impuestos no pagados de los que ya se han liquidado 840. Como prueba de este trabajo, la Agencia ha recopilado una serie de casos anónimos de actas cerradas de defraudadores con bienes en el exterior. Desde cambios de residencia ficticios, incoherencias con lo presentado en la amnistía fiscal a ocultación. "Le aseguro que no son hermanitas de la caridad" advirtió Menéndez sobre los sancionados. Estos son algunos ejemplos de los fraudes que ha destapado Hacienda en el extranjero.

Una de las actas fue a un contribuyente ya condenado por delito fiscal que había simulado residir en el extranjero. Los inspectores registraron sociedades suyas en 2014 y encontraron una red opaca de empresas en el exterior . El contribuyente tuvo que «ponerse al día» con Hacienda y pagó 3,5 millones (sin incluir multa).

En otra acta, el Fisco descubre 440.000 euros en cuentas y productos financieros en Portugal a un residente. Este no pudo justificar que 222.000 euros los obtuviera cuando no era residente en España. El « error » se salda con una liquidación de casi 120.000 euros en cuota e intereses a falta de sanción.

Otro defraudador declaró en 2013 un depósito en Suiza con 700.000 euros. Pero «olvidó» hacerlo un año antes junto a otra cuenta con 650.000 euros si bien se acogió a la amnistía fiscal con rentas de 120.000 euros en Suiza . El Fisco descubrió ganancias opacas de 530.000 euros y acabó pagando más de 300.000 euros (sin incluir la correspondiente multa).

A un contribuyente le descubrieron 50.000 euros en la aduana sin justificar. Junto a ello, la inspección descubre que tuvo ganancias patrimoniales de un millón de euros por aportar acciones en empresas costarricenses en la creación de otra compañía. Hacienda le cobró 300.000 euros (sin sanción incluida).