Las operaciones de Rato que el Fisco tiene bajo lupa

Rato creó con sus hermanos la sociedad COR Comunicación, dedicada a la publicidad y cuyos trabajos subcontrataba a Macal y Media House. Estas dos últimas hicieron pagos sin justificar a las sociedades Montelayo y Layosalud, que según la ONIF eran propiedad de Rato y que contruyeron un hotel en Layos (Toledo). En 2003, la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, entonces presidida por Rato, aprueba una subvención de menos de un millón de euros a ese proyecto . El Fisco considera que Rato usó Montelayo y Layolsalud para canalizar el dinero que obtenía COR hacia la construcción del hotel. Por esta vía habría defraudado 3,5 millones de euros .

Las operaciones que vigila el Fisco también se remontan a la época en la que Rato estaba en el Gobierno. La ONIF advierte de que meses después de ser nombrado vicepresidente, constituye junto a sus hermanos la firma de publicidad COR Comunicación. Esta empresa recibe contratos de Endesa , Aldeasa , Paradores de Turismo , Retevisión y Logista , algunas en procesos de privatización.

Rato era titular de tres sociedades extranjeras -Red Rose y Westcastle en Panamá, y la británica Vivaway-y una en Cádiz (Kradonara) con las cuales, según la ONIF, hizo transferencias bancarias internacionales de rentas no declaradas por 7 millones , a través de Luxemburgo , Mónaco , Reino Unido y Gibraltar . El auxilio judicial concluye que el único objeto de este entramado era «ocultar la obtención de rentas y la tenencia de un patrimonio financiero». La Agencia añade que Rato no declaró ese dinero en el impuesto del Patrimonio.

La ONIF describe que Rato, exministro de Economía y Hacienda, presentó la amnistía fiscal el último día de plazo en 2012, el 30 de noviembre, y pagó al Fisco 11.533 euros, un 3,35% de los 344.213 euros que afloró .

Publicis y Zenith , grandes firmas de su sector, apenas facturaban con CajaMadrid-Bankia hasta que Rato llegó a la presidencia del banco. En 2011 se adjudican la campaña publicitaria de la salida a Bolsa . Solo en 2011 y 2012 se embolsaron 47 millones. Ambas, según la ONIF, transferían unas rentas a Albisa, que a su vez pagaba una parte a Kradonara, sociedad de Rato. El Fisco informó a la UCO por posible percepción de comisiones ilegales.

El exvicepresidente del Gobierno trabajó como asesor para el Santander, Caixabank y Telefónica. Rato tributó en el IRPF lo que estas empresas le pagaban por esa tarea . Sin embargo, percibió de ellas otras cuantías «de forma indirecta y encubierta, no tributando en el IRPF», según el Fisco. Caixabank le habría pagado 292.108 euros en contratos de publicidad sobrevalorados, el Santander 441.000 por «nuevos servicios inexistentes» o «negocio simulado» y Telefónica 730.000.

Tras abandonar el FMI en 2007, Rato inicia una nueva etapa como conferenciante. Los honorarios por las 39 conferencias que dio entre 2007 y 2014 ascienden a 1,4 millones. Las facturó a través de Arada, sociedad que no pagó «ni un euro por Sociedades» entre 2001 y 2014, ya que tenía pérdidas pendientes de compensar con Hacienda. El Fisco tilda la sociedad de «centro de gasto más que una sociedad propiamente dicha» y señala que su elección es «idónea para el impago de impuestos» . Arada gestionaba un molino, la venta de productos de artesanía y decoración y la construcción de un chalet en Asturias para Rato . El exvicepresidente del Gobierno también facturó con Arada consultorías para Unespa y Caixa-Criteria.

La ONIF ve blanqueo de capitales en una inversión de seis millones en un hotel en Berlín –del que poseía el 50%–, un chalet en Asturias (700.000 euros) y la inversión de 1,19 millones en el hotel de Toledo.

El Fisco ve delito de insolvencia punible al desviar a personas cercanas el dinero de la liquidación a Muinmo , en concurso, para vaciarla y no pagar sus deudas.

Rato recibió pagos a través de sociedades para sortear la tributación por IRPF. Además, la situación financiera o patrimonial de esas firmas le permitía no tributar tampoco por Sociedades .