Un imperio empresarial para blanquear el dinero robado a Banesto

Mario Conde se apropió mientras era presidente de Banesto de más de 26 millones de euros, según las sentencias del caso «Argentia Trust» y caso «Banesto».

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO tiene indicios de que buena parte de esos fondos desaparecidos y no recuperados han sido «blanqueados» desde 1999 hasta ahora: más de 13 millones de euros.

Los investigadores desconocen aún dónde está oculto el dinero del que ha aflorado solo una parte procedente de sociedades radicadas en Suiza y Reino Unido. Se cree que está en cuentas de paraísos fiscales aún sin identificar.

A partir de 1999 y hasta 2008, el exbanquero repatría parte del dinero del que se había apropiado en metálico. A partir de 2008 y hasta ahora se produce el grueso de la operación mediante sociedades instrumentales y con varios procedimientos.

Hay un entramado empresarial desentrañado solo a medias con sociedades en España y en el extranjero y unas y otras no tienen una relación contractual real, sino ficticia. Simulan un contrato entre ambas y sin que medie prestación de servicio aparece el dinero en las españolas; también mediante préstamos, ampliaciones de capital y con ingresos en efectivo.

Hay una serie de sociedades que ni siquiera se conocen todavía, pero los investigadores tienen claro que la familia Conde es la beneficiaria tanto de las españolas -la empresa «familiar» Barnacla u Hogar y Cosmética, por ejemplo- como de la última que envía el dinero ya blanqueado desde el extranjero. Las sociedades descubiertas hasta ahora no tienen actividad real en su relación con Conde.

Mario Conde compró la parte que le faltaba de la empresa Hogar y Cosmética, cuya sede en Torrejón fue registrada ayer, con parte del dinero que repatrió. Se dedica a comercializar aloe vera. Toda la familia está en el consejo de administración.

La UCO ha encontrado dinero en efectivo en la mayoría de los ocho registros (siete en Madrid) pero «no en cantidades significativas».

Blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública, a la que debe 9,9 millones de euros.