De FG al «Gordo»: Quién es quién en el Caso Villarejo-BBVA

En prisión provisional desde entonces. Ingresó en la Policía en 1972 y estuvo de excedencia entre 1993 y 2003 , cuando levantó su grupo empresarial amasando una fortuna. Al volver, siguió con trabajos de «inteligencia» por su cuenta sin dispensa formal para ello. Las penas por los delitos que se le imputan en toda la causa superan los 10 años de cárcel : Se le atribuye liderar un clan parapolicial mafioso que parasitó el Estado utilizando sus recursos más sensibles.

El socio de Villarejo, cara visible de sus negocios y el hombre que tenía interlocución con directivos del banco. Tándem recibió ese nombre en inicio por los «trabajos» que hacían entre los dos y al igual que el comisario, está imputado en la mayoría de las piezas de la causa.

Conocido como «El Gordo», fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional y desde esa posicición, tenía acceso a logística y datos policiales y privados. Está imputado en esta pieza, como en otras de la causa, porque se presume que proporcionaba a Villarejo la información de terceros que vendía a sus clientes.

Otro expolicía que aparece con frecuencia en Tándem. En comisión de servicios, montó una empresa y empezó a trabajar para Villarejo . Se le investiga en este caso por emitir los informes en que se sustenta uno de los contratos con BBVA, hecho que él mismo reconoció en sede judicial.

Exjefe de Seguridad del BBAVA y otrora Policía. Sirvió con Villarejo en el 74 y en 2004 era su interlocutor con el banco . Firmó casi todos los contratos y además, se le imputa obtener rédito personal, con más de 45.000 euros en muebles para su casa pagados por esas empresas. Dijo que tenía orden de FG.

Director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias hasta 2014. Entre 2011 y 2013 estaba autorizado para firmar las facturas con Cenyt. Se reunió con Villarejo hasta al menos 2017 , cuando ya era presidente de Distrito Castellana Norte.

Director de Recursos Humanos y Servicios del BBAVA cuando se firmaron los primeros contratos y responsable en aquella época (2004 y 2005) de autorizar los pagos y verificar la prestación del servicio. Entre 2012 y 2015 era el Ceo del banco .