Un hijo de Oubiña, vinculado a una trama que defraudó 60 millones en el IVA

Coordinados por Europol y Eurojust , el operativo detuvo simultáneamente a 58 personas en Badajoz , Elche , Madrid , Málaga , Córdoba , Pontevedra , Murcia además de diez países europeos -incluyendo Alemania , Bélgica y Portugal -, junto a 102 registros, en los que se hallaron 52 coches de lujo, un arma de fuego y 400.000 euros en efectivo . Uno de los detenidos era hijo del contrabandista y traficante de drogas Laureano Oubiña, Jonathan Oubiña, de quien se sospecha que introducía coches de lujo desde Alemania, según las pesquisas.

Junto a los coches de lujo, el grueso de la actividad de la trama se dedicaba a introducir artículos de electrónica sin declarar -desde televisores hasta discos duros o piezas de teléfonos móviles-. La organización estaba presuntamente comandada por un padre y su hijo, ambos con nacionalidad española y origen indio, y tenía conexiones con la trama de blanqueo de dinero de Cobo Calleja , señalan estas fuentes.

El Fisco llevaba detrás de ambos desde antes de 2014, cuando deciden trasladar su domicilio a EE.UU. por la presión de la Agencia Tributaria. Desde allí continuaron operando, con dos centros neurálgicos en Madrid y en Elche, desde donde controlaban la gestión de más de cien empresas instrumentales de España, Hungría, Alemania , Italia , Rumanía , Bulgaria , Bélgica , EE.UU, Portugal y Chipre.

El sistema carrusel para defraudar el IVA llegó a emitir facturas falsas en tres años por valor de 250 millones. El dinero circulaba por sociedades «cáscara» conformando un sistema de embudo por el que siempre pasaba por Hungría o Bulgaria. Solo dos empresas húngaras movieron en dos años 140 millones.

Para evitar la mirada del Fisco, se blanqueaba dinero comprando inmuebles en España, EE.UU, coches de lujo y empresas del mundo audiovisual en España, Estados Unidos y Hungría. Con estos fines, la trama estuvo a punto de comprar un manantial en Casarabonela (Málaga) por tres millones.