El Caso Danske alcanza al Swedbank

En septiembre pasado, Thomas Borgen –director ejecutivo del Danske Bank– presentó su dimisión por el millonario escándalo de lavado de dinero en su filial estonia que según un informe de la propia entidad bancaria, habría procedido principalmente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán, e incluye flujos de dinero de familiares del presidente ruso Vladimir Putin. Se calcula que el banco danés ayudó a tramitar pagos por un valor de 150.000 millones de euros , en unas operaciones en la que estarían involucrados, entre otros y además del banco sueco, el alemán Deutsche Bank –que se ha hundido en bolsa entorno a un 4%– y los estadounidenses JPMorgan y Bank of America. El banco danés es objeto actualmente de investigaciones en Dinamarca, Estonia, Reino Unido y Estados Unidos.

Esta misma semana, el lunes, el regulador financiero estonio –el Finantsinspektsioon– ha prohibido al Danske Bank operar en el país báltico como consecuencia del caso de blanqueo de capitales, por lo que el banco danés tendrá que salir del país antes de que termine el año. En un comunicado desde Tallin, la Finantsinspektsioon ha instado al banco danés a presentar un plan de acción en el plazo de 20 días que contemple la finalización de sus operaciones en Estonia en un plazo de ocho meses y proteja los «intereses» de los consumidores. El regulador ha subrayado que «monitorizará con mucho cuidado el proceso de cierre de la filial», al mismo tiempo que ha alertado a la entidad financiera de que está «preparado para tomar medidas supervisoras adicionales para proteger el interés de los consumidores y la credibilidad del sector financiero estonio».