La Audiencia Nacional imputa a ICBC por participar en el blanqueo llevado a cabo en su sede en España

El juez Ismael Moreno acuerda ahora dirigir el procedimiento contra ICBC como persona jurídica por su presunta participación «en un delito continuado de blanqueo de capitales» tipificado en el Código Penal. La resolución dictaminada por el juez ya se ha notificado a le entidad a través de Comisión Rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust.

El magistrado explica en su resolución que, además de los siete directivos de la entidad que figuran ya como investigados, la responsabilidad penal debe trascender a la entidad ICBC en tanto tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España. La sucursal en España procedía como banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para «ocultar, encubrir, transformar en otros productos , como préstamos a clientes en otros países y transferir mayoritariamente a China».

El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu; su adjunta, Xiuzhen Wang; el director general del ICBC Europa, Liu Wang, y otros cuatro directivos favorecieron, según el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por 90 millones de euros. Sin embargo, el magistrado considera que debe procederse también contra la entidad en tanto que los directores que trabajaban en Madrid actuaron «en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg» y en beneficio de la matriz.

La sede en España buscaba captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes -que en su mayoría se dedicaban a actividades de economía sumergida-. A través de esta operativa se aumentó la opacidad de sus fondos con el fraccionamientos de los abonos que realizaban y el uso de cuentas internas del banco. También se usaba documentación falsa, facturaciones simuladas y se efectuaban transferencias masivas a China.

Moreno describe las operaciones llevadas a cabo por este banco chino desde 2011 a 2014 con varios grupos criminales investigados por la justicia como los denominados «Emperador» y «Snake». El juez constata que durante este tiempo, e l banco no realizó ninguna actividad de operación de préstamo o concesión de hipotecas.

El magistrado también detalla que los servicios de blanqueo ofrecidos por ICBC al grupo «Snake», las transferencias internacionales enviadas por este grupo a través del contrato de corresponsalía de Caixabank , así como otro tipo de conductas por las que el banco rechazaba cualquier medida de control del origen de los fondos que depositaban de forma masiva sus clientes.

Según el estudio de las cuentas, Caixabank «se prestó a realizar para el grupo 'Sneake' desde diferentes sucursales imposiciones en efectivo que durante los cuatro años investigados han superado la cifra de 60 millones de euros

Según el juez, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida «por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas».

La investigación ha revelado el papel ejercido por la entidad ICBC España, con sede en Luxemburgo , y abrió su primera sede en España a finales de 2010.