Alemania multará a los bancos por depósitos «offshore» no declarados

Según ha adelantado el diario salmón alemán "Handelsblatt" , la gran coalición alemana incluirá en el proyecto de ley en el que trabaja el departamento de Schäuble nuevas normas más rígidas para la declaración de depósitos, tanto para el contribuyente como para los bancos, y las sanciones en caso de incumplimiento obligarán a los bancos a asumir su parte de responsabilidad . Se trata de un proyecto de ley que pasará por el Consejo de Ministros en diciembre y que entrará en vigor a principios de 2017.

El objetivo de esta nueva legislación son las empresas «offshore» y obligará a los contribuyentes a declarar cualquier operación en una de estas empresas pantalla en el extranjero, incluyendo, no solamente al titular de la cuenta, sino también al banco que realiza la operación en esa obligación.

Alemania trabaja también l a creación de un registro internacional de dueños de empresas que facilite la investigación ante las marañas empresariales creadas para ocultar fondos. Schüble considera que los registros de compañías con los nombres de los dueños de firmas "offshore" estuvieran interconectados entre países, sería posible encontrar a todas las personas detrás de éstas. En la Unión Europea esos registros ya fueron acordados como parte de una cuarta directiva sobre lavado de dinero que debe ser implementada a nivel nacional a mediados de 2017. Además está el acuerdo sobre intercambio automático de información impositiva al que ya se han adherido alrededor de 100 países y que entrará también en vigor en 2017. Los países que no figuren en esa parrilla de intercambio automático de datos figurarán en una lista negra y eso significará que algunas transacciones financieras con sus bancos ya no estarían permitidas.