Alemania entrega a Hacienda una lista de españoles con 8.000 millones de euros en Suiza

Los datos de evasores, que incluyen nombres y direcciones de personas con cantidades superiores a los 100.000 francos suizos (91.066 euros)en cuentas bancarias en Suiza desde 2006 a 2008 han sido entregados a las autoridades fiscales de 20 países europeos, entre los que se encuentra España. La Agencia Tributaria recibió la lista con los españoles con cuentas suizas hace unos días, señalan desde el organismo a ABC , y se encuentra evaluando la información recibida para diseñar posibles actuaciones posteriores. De acuerdo al Gobierno alemán, los españoles que salen en la lista tenían 8.665 millones de euros en Suiza en 2006, mientras que en 2008, la cantidad había bajado a 6.658.

Ahora el Fisco analiza la información y tratará de recabar cuántas de estas cuentas continúan existiendo. Si continúa la investigación, que ahora está en un estado preliminar, pasaría a un siguiente paso y la Agencia Tributaria comenzaría a cruzar los datos con las declaraciones de bienes en el exterior con las que cuenta para buscar posibles irregularidades. Desde 2013, los españoles con un patrimonio superior a 50.000 euros fuera de España tienen la obligación de informar a Hacienda de sus bienes.

Al margen de los datos de Alemania, España es el tercer país de la lista con más dinero de sus ciudadanos en Suiza , tras Italia (más de 20.000 millones) y Francia (más de 10.000 millones) y a la par que Reino Unido (entre 7.000 y 8.000 millones según el año elegido).

La Agencia Tributaria ya recibió en el pasado otros listados de datos como este. El más conocido fue la «lista Falciani», con datos de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC –de los que se recaudó 265 millones–, a la que le siguió otra más. Previamente el Fisco investigó en 2008 otra relación de españoles con depósitos en Liechtenstein que le reportó 8 millones de euros .

Desde Berlín, la compra con dinero público de estos datos robados alemán dio lugar en su momento a una crisis diplomática entre Suiza y Alemania. Las autoridades helvéticas acusaron al inspector de Hacienda germano ya jubilado que obtuvo el CD de actuar como «cómplice» y de «instigar» al informático empleado por un banco suizo a obtener los datos bancarios privados de los clientes . Alemania se limitó a no contestar a las solicitudes de colaboración extendidas por la Fiscalía de Berna y, finalmente, el Tribunal Constitucional dictaminó que carece de relevancia si la compra de esos datos se llevó a cabo con métodos de dudosa legalidad.

En la lucha casi personal que Walter Borjans mantiene contra la evasión fiscal, señala que «que la investigación supone para el Estado unos 50.000 euros por cabeza» y admite que en 2014 obtuvo una recaudación extra de 734 millones, «más de un millón por evasor» . En una entrevista concedida al diario Die Welt, Borjans reconoció que ante este acontecimiento «el recaudador de impuestos experimenta una nueva apreciación por parte de la población. Los jóvenes se interesan por este trabajo y la atención pública por una buena causa hace que la investigación fiscal sea sexy».

Uno de los motivos que ha llevado a la administración de Renania-Norte Westfalia a dar este paso ha sido la negativa de Suiza a participar en los acuerdos de intercambio automático de información fiscal propiciados por l a OCDE en los que España, por ejemplo, sí toma parte.

Los bancos hasta ahora afectados por los datos transferidos son Credit Suisse, UBS, Julius Bär, LGT y Basler Kantonalbank, pero el pasado otoño Borjans dejó claro que sus investigadores, apodados por la prensa alemana como «los intocables », tienen otros 30 ó 40 bancos en el punto de mira.