Los chivatazos al Fisco descubren 3.309 presuntos defraudadores desde 2012

Hacienda recibe cada año en torno a 10.000 denuncias ciudadanas de posibles fraudes . En 2013 el Fisco registró 13.611 acusaciones . De este montante, 3.149 «chivatazos fueron por superar el límite de pago en efectivo que marca la ley antifraude en 2.500 euros. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia pública a la Agencia Tributaria en su página web si detecta algún hecho sospechoso de fraude. Su nombre no se revelará al acusado.

Una denuncia puede motivar una inspección, no solo al recibirse, sino pasado el tiempo junto a otras informaciones. Asimismo, aunque uno de estos «chivatazos» se archive, se conserva en los sistemas informáticos de la Agencia para su posible utilización futura. Es decir, el acusado queda «fichado», aunque la denuncia no vaya a ninguna parte .

¿Existen algún perfil concreto entre los que denuncian? «Hay muchas denuncias que no van a ninguna parte, pero las que no son infundadas son de gran valor», señalan fuentes de la Agencia. Muchas denuncias proceden de familiares, ex cónyuges, antiguos socios empresariales o trabajadores despedidos, es decir, con información de primera mano. «Las denuncias que se presentan por razones competitivas en el mercado vienen muy bien fundamentadas», afirman.

En la actualidad destacan especialmente los «chivatazos» que realizan expertos informáticos y que incluyen programas que ocultan la facturación real de empresas.

Antiguamente, el denunciante podía percibir el 25% de la sanción que se le imponía al acusado si se le encontraba fraude, pero en la actualidad no recibe gratificación alguna.