El «Madoff español» echa la culpa de todo a su bróker

Según han informado fuentes presentes en la declaración, Cardona, que está en libertad bajo fianza de 50.000 euros desde enero de 2012, solicitó comparecer de forma voluntaria ante el magistrado. Durante el interrogatorio, el imputado ha asegurado que no dispone de bienes inmuebles y ha precisado que las autoridades norteamericanas ordenaron el bloqueo de 294 lingotes de oro de su propiedad, cuya venta ha reportado un beneficio de 140 millones de euros.

Ha precisado, además, que vendió bienes de su empresa radicados en Panamá -los únicos de los que disponía- para pagar a sus abogados y ha agregado que la investigación iniciada en Estados Unidos ha supuesto el embargo de otras de sus posesiones, entre ellas, ocho coches de lujo y varias cuentas.

La estafa piramidal,de la que está considerado el máximo responsable, afecta a más de 180.000 personas en 110 países y, a través de ella, se defraudaron supuestamente más de 300 millones de euros . Cardona considera que el beneficio obtenido con el oro podría emplearse para resarcir, en parte, a los afectados.

Según informó en marzo de 2011 la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, las investigaciones revelaron que lo que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal por medio de una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado Forex.

Éste es un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana. Los estafadores ofrecían rentabilidades de entre un 10 y un 20 por ciento mensual.

La mayor parte de los fondos captados no retornaba a los inversores, sino que se empleaba en realizar importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.