HSBC acepta una multa histórica de 1.481 millones de euros
El banco inglés se libra de cargos penales por «lapsos de cumplimiento» en el control de blanqueo de dinero en países de Sudamérica
HSBC acepta una multa histórica de 1.481 millones de euros
HSBC , entidad financiera con sede en Inglaterra, ha llegado a un acuerdo histórico con la justicia estadounidense. El banco pagará una multa de 1.920 millones de dólares, unos 1.481 millones de euros, para evitar cargos penales por «lapsos de ... cumplimiento» en el c ontrol de blanqueo de dinero en países de Sudamérica.
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Pese a las duras críticas públicas, el juez del distrito federal estadounidense, John Gleeson, calificó la decisión de llegar a la resolución como «fácil, ya que logra mucho». Gleeson proclamó la sentencia tras seis meses de juicio, sin hacer caso a los argumentos de HSBC y el gobierno de Estados Unidos que cuestionaban la «autoridad inherente» de los jueces federales para aprobar los llamados «acuerdos de enjuiciamiento aplazado».
El «preferido» por los cárteles de droga
La cifra del acuerdo ya se estableció el pasado 11 de diciembre, 969 millones de euros decomisos y 513 millones de dólares en multas civiles . La multa resuelve la acusación de convertirse en la «entidad financiera preferida» de los cárteles de drogas en México y Colombia.
HSBC reconoció haber cometido errores en la supervisión de actividades, entre ellos, no mantener efectivamente un programa que evitase el blanqueo de dinero y conducir transacciones en nombre de clientes de Burma, Cuba, Irán, Libia y Sudán.
Como parte del acuerdo, HSBC ha aceptado l igar las primas de sus ejecutivos al cumplimiento de estándares , mejorar el flujo interno de información y mantener los estándares de conformidad con las normas estadounidenses .
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