¿Aparecer en los «papeles de Panamá» es delito?

Los «papeles de Panamá» han involucrado a distintas personalidades en un escándalo sin precedentes. Sin embargo, aparecer en la lista no significa que se haya producido un delito. En principio el fraude solo se comete si no se declaran a Hacienda los bienes en el país y se evita así el pago de los impuestos correspondiente. También podría haber delito si el origen de los fondos allí depositados proviene de actividades ilegales o se utiliza la sociedad para blanquear capitales. Por tanto, ahora las haciendas y la justicia de cada país deben investigar cada caso.

Aunque no todos habrán cometido delito, aparecer en los «papeles de Panamá» enciende las alarmas y la sombra de la sospecha sobre los que estén. Si bien sacar dinero al extranjero no es ilegal y, de hecho, el Estado español ha firmado convenios fiscales con distintos países, trasladar grandes sumas a paraísos fiscales suele estar vinculado con diversos delitos, tan graves como el narcotráfico o el contrabando. Además, son muchos los que afirman que este dinero transferido podría mejorar las arcas del país , y sobre todo el conflicto se agrava cuando son los propios dirigentes quienes buscan otro refugio para su riqueza.

Los Inspectores de Hacienda (IHE) han avisado de que no será fácil que Panamá ofrezca información sobre las sociedades «offshore»presuntamente creadas por empresarios, políticos y deportistas españoles a través del bufete Mossack Fonseca en el país centroamericano. Prevén que se amparen en la ilegalidad de la prueba obtenida para requerir información, como hizo Suiza en el caso de la «lista Falciani» .

[En el siguiente mapa se muestran coloreados los países que se han visto salpicados por el escándalo de los «Papeles de Panamá»]