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Intervalo de búsqueda
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Catalunya
La policía concluye que CDC se financió con empresas contratadas por el Govern
02/06/2012 2:06:31Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional encargado por el juez que investiga el saqueo del Palau de la Música concluye que Convergència Democràtica de Catalunmya (CDC) se financió irregularmente a través de su
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Nacional
Correa, a un paso de quedar en libertad
01/06/2012 18:16:04El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha desbloqueado los fondos de una cuenta de la madre del presunto cabecilla de la trama «Gürtel», Francisco Correa, que ascienden a más de 400.000 euros y que destinará a abonar la fianza de 200.000
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Nacional
Estafado por jugar al póquer en un «casino online» de mentira
01/06/2012 0:00:01«El mercado de apuestas y juego online es en la actualidad uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes». Así lo asegura el último informe de S21sec, empresa especializada en seguridad digital. En España, en los últimos años han
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Catalunya
La Policía confirma que CDC se financió a través del Palau de la Música
01/06/2012 19:05:23Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional confirma que fondos que Ferrovial donó a la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música en concepto de patrocinios acabaron sirviendo para financiar CDC a través de la
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Nacional
El maletero de un coche de narcos era el escondite de 140 kilos de oro
29/05/2012 13:23:12Hay dos detenidos por blanqueo, un español y un marroquí, familiares de uno de los narcos, que se disponían a intercambiar el metal precioso en un garaje de la Ciudad Autónoma.
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ANDALUCIA
Familiares y amigos pagan los 200.000 euros de fianza del exalcalde de Casares
19/05/2012 0:00:01Se investigan los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y crimen organizado.
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ANDALUCIA
Familiares y amigos pagan los 200.000 euros de fianza del exalcalde de Casares
19/05/2012 1:51:18Se investigan los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y crimen organizado.
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ANDALUCIA
Búsqueda internacional de la red de blanqueo de Casares
18/05/2012 1:49:54Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
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ANDALUCIA
Búsqueda internacional de la red de blanqueo de Casares
18/05/2012 1:24:30Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
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ANDALUCIA
Sospechan que el ex alcalde de Casares recibió inmuebles como pago
16/05/2012 0:00:01La anciana está acusada de alzamiento de bienes, relación con organización criminal y blanqueo de capitales.