Catalunya
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional encargado por el juez que investiga el saqueo del Palau de la Música concluye que Convergència Democràtica de Catalunmya (CDC) se financió irregularmente a través de su
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha desbloqueado los fondos de una cuenta de la madre del presunto cabecilla de la trama «Gürtel», Francisco Correa, que ascienden a más de 400.000 euros y que destinará a abonar la fianza de 200.000
Nacional
«El mercado de apuestas y juego online es en la actualidad uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes». Así lo asegura el último informe de S21sec, empresa especializada en seguridad digital. En España, en los últimos años han
Catalunya
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional confirma que fondos que Ferrovial donó a la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música en concepto de patrocinios acabaron sirviendo para financiar CDC a través de la
Nacional
Hay dos detenidos por blanqueo, un español y un marroquí, familiares de uno de los narcos, que se disponían a intercambiar el metal precioso en un garaje de la Ciudad Autónoma.
ANDALUCIA
Se investigan los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y crimen organizado.
Se investigan los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y crimen organizado.
Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
ANDALUCIA
Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
ANDALUCIA
La anciana está acusada de alzamiento de bienes, relación con organización criminal y blanqueo de capitales.