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SOCIEDAD
Cae en Barcelona una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
21/12/2010 13:52:09La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a cinco presuntos integrantes de una red que blanqueaba dinero de bandas internacionales, dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, a través de un entramado de empresas ficticias.
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SOCIEDAD
Cae en Barcelona una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
21/12/2010 13:52:09La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a cinco presuntos integrantes de una red que blanqueaba dinero de bandas internacionales, dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, a través de un entramado de empresas ficticias.
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Nacional
Nuevo golpe a la red que blanqueaba dinero para las FARC
14/10/2010 2:31:08.La «operación Espejo» dirigida contra una red de tráfico de drogas que blanqueaba dinero al servicio de las FARC, grupo narcoterrorista que ha entrenado a miembros de ETA, ha dado un nuevo paso con la detención de otros once individuos, nueve
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Sociedad
Desarticulada una red que blanqueaba dinero comprando diamantes en bruto
08/10/2009 0:00:00La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y que transfería importantes cantidades de dinero desde bancos españoles a otros de la República Centroafricana para adquirir diamantes. En la
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Nacional
Cae una red que «blanqueaba» restos arqueológicos expoliados
31/08/2007 0:00:00ALBERTO GARCÍA REYESSEVILLA. Todo parte de un hilo suelto tras la «Operación Tertis», en la que el pasado mes de febrero la Guardia Civil detuvo a 55 personas e intervino más de 300.000 piezas arqueológicas en 68 domicilios. El Grupo de
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Andalucia
La Policía cree que Del Valle era un alto cargo de la organización para la que blanqueaba dinero
13/07/2006 0:00:00J. M. CAMACHO/PABLO MUÑOZMÁLAGA. Las investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol han permitido demostrar la participación del despacho del abogado Fernado del Valle en al menos 523 sociedades, de las que
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MADRID
Desarticulada una banda que blanqueaba dinero en locutorios
24/04/2011 2:26:51La Policía Nacional ha desarticulado una banda organizada que blanqueó 223.000 euros —procedentes en su mayoría de tráfico de estupefacientes— mediante envíos fraccionados de dinero a través de locutorios. Según informó ayer la Jefatura
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Madrid
Una banda de narcos blanqueaba dinero con el mismo método de Al Qaida
31/01/2009 0:00:00La Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central (Udyco) de la Policía Nacional ha desarticulado dos importantes redes criminales: una de las principales dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a nivel mundial y otra de venta
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Sociedad
El TS condena a un abogado por blanqueo de dinero del narcotráfico
12/05/2002 0:00:00El capital que se blanqueaba procedía de la venta de cocaína que llegaba a España desde Colombia. Una vez distribuida la droga, la «organización» blanqueaba el dinero para poder evadirlo.
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Nacional
El jefe financiero de Al Qaida blanqueaba dinero «sucio» conseguido en España
18/11/2004 0:00:00MADRID. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer el procesamiento de 21 miembros de la célula de Al Qaida en España, desarticulada en noviembre de 2001 en la llamada «operación Dátil», dirigida por el juez Baltasar