El "caso Gescartera" dió esta tarde un giro inesperado al repartir
la juez Teresa Palacios a las partes personadas un dietario de la
presidenta de la agencia de valores, Pílar Giménez Reyna,
correspondiente a los años 1999 y 2000, que a lo largo de unas 200
hojas consigna, entre otros aspectos, que su hermano y ex secretario
de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, la mantenía al
corriente de la marcha del expediente abierto por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a Gescartera.
la juez Teresa Palacios a las partes personadas un dietario de la
presidenta de la agencia de valores, Pílar Giménez Reyna,
correspondiente a los años 1999 y 2000, que a lo largo de unas 200
hojas consigna, entre otros aspectos, que su hermano y ex secretario
de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, la mantenía al
corriente de la marcha del expediente abierto por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a Gescartera.
El dietario, incautado por la Policía en los registros a Gescartera, fue entregado a las partes durante la declaración judicial que prestaba hoy Pilar Giménez-Reyna, que quedó suspendida hasta mañana, martes, para que los abogados de la defensa y la acusación puedan preparar sus preguntas a la vista del documento.
Según fuentes de la acusaciones particulares, el dietario es una
exhaustiva recopilación de las actividades de Pilar Giménez-Reyna
durante los años 1999 y 2000, y cita en numerosas ocasiones a la
actual presidenta de la CNMV, Pilar Valiente; a su antecesor en el
cargo, Juan Fernández Armesto; al ex vicepresidente de la Comisión,
Luis Ramallo; y al director general de Supervisión de la CNMV, David
Vives, como asistentes a distintas reuniones.
exhaustiva recopilación de las actividades de Pilar Giménez-Reyna
durante los años 1999 y 2000, y cita en numerosas ocasiones a la
actual presidenta de la CNMV, Pilar Valiente; a su antecesor en el
cargo, Juan Fernández Armesto; al ex vicepresidente de la Comisión,
Luis Ramallo; y al director general de Supervisión de la CNMV, David
Vives, como asistentes a distintas reuniones.
DIRECTOR DE TRIBUTOS
Pilar Valiente era en la época a la que se refiere el dietario vocal del Consejo de la CNMV, mientras que Enrique Giménez-Reyna,
también citado en el documento, era entonces director general de
Tributos. Según fuentes de las acusaciones, y de acuerdo al dietario, el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, habría
suministrado información privilegiada a la presidenta de Gescartera
sobre la marcha del expediente abierto por la CNMV, que desembocó en la intervención de la agencia de valores el pasado mes de julio.
Pilar Valiente era en la época a la que se refiere el dietario vocal del Consejo de la CNMV, mientras que Enrique Giménez-Reyna,
también citado en el documento, era entonces director general de
Tributos. Según fuentes de las acusaciones, y de acuerdo al dietario, el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, habría
suministrado información privilegiada a la presidenta de Gescartera
sobre la marcha del expediente abierto por la CNMV, que desembocó en la intervención de la agencia de valores el pasado mes de julio.
Asimismo, distintas fuentes indicaron que en el dietario de Pilar
Giménez-Reyna figuraban anotaciones sobre supuesto dinero "b"
invertido en la agencia por asociaciones u organizaciones religiosas.
Giménez-Reyna figuraban anotaciones sobre supuesto dinero "b"
invertido en la agencia por asociaciones u organizaciones religiosas.
UN DIARIO
Según el abogado defensor de Pilar Giménez-Reyna, Agustín Tornos,
su cliente no retiró el dietario de las oficinas de Gescartera porque
nunca pensó que su contenido pudiese incriminarla. Agregó que la
presidenta de la agencia de valores usaba el citado documento, más
que como agenda, como diario en el que reflejaba sus impresiones o
preocupaciones diarias en cuanto a la inspección abierta por la CNMV
a partir de 1999.
Según el abogado defensor de Pilar Giménez-Reyna, Agustín Tornos,
su cliente no retiró el dietario de las oficinas de Gescartera porque
nunca pensó que su contenido pudiese incriminarla. Agregó que la
presidenta de la agencia de valores usaba el citado documento, más
que como agenda, como diario en el que reflejaba sus impresiones o
preocupaciones diarias en cuanto a la inspección abierta por la CNMV
a partir de 1999.
Tornos explicó que el dietario recoge noticias que obtenía Pilar
Giménez-Reyna de "fuentes externas" a Gescartera, así como
anotaciones sobre llamadas telefónicas efectuadas por la presidenta
de Gescartera a la agencia de valores.
Giménez-Reyna de "fuentes externas" a Gescartera, así como
anotaciones sobre llamadas telefónicas efectuadas por la presidenta
de Gescartera a la agencia de valores.
El letrado dijo que su cliente pasó un mal rato cuando la juez le
mostró el dietario, y aseguró que le había dado tan poca importancia
que ni recordaba el contenido exacto del documento. El dietario fue
incautado en uno de los registros de la Policía a Gescartera.
mostró el dietario, y aseguró que le había dado tan poca importancia
que ni recordaba el contenido exacto del documento. El dietario fue
incautado en uno de los registros de la Policía a Gescartera.
GANANCIAS
Antes de divulgarse la existencia del dietario, la presidenta de
Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, tenía previsto aportar esta tarde a
la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Teresa
Palacios, documentación fiscal que probaría que sólo obtuvo 2, 8
millones de pesetas de beneficio en las operaciones en Bolsa en 1998
que realizó con Gescatera. Finalmente no entregó dichos documentos.
Antes de divulgarse la existencia del dietario, la presidenta de
Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, tenía previsto aportar esta tarde a
la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Teresa
Palacios, documentación fiscal que probaría que sólo obtuvo 2, 8
millones de pesetas de beneficio en las operaciones en Bolsa en 1998
que realizó con Gescatera. Finalmente no entregó dichos documentos.
Giménez Reyna intentaba demostrar, según su defensa, que en las
operaciones en Bolsa que ordenó ella en 1998 no obtuvo los 14
millones de beneficio que figuran en la liquidación de Hacienda que
aportó a la causa el pasado jueves el teniente fiscal Anticorrupción,
Luis López Sanz. En dicho documento, de 13 páginas, constan unas 300
operaciones de compraventa en Bolsa por un importe total de unos
1. 500 millones de pesetas.
operaciones en Bolsa que ordenó ella en 1998 no obtuvo los 14
millones de beneficio que figuran en la liquidación de Hacienda que
aportó a la causa el pasado jueves el teniente fiscal Anticorrupción,
Luis López Sanz. En dicho documento, de 13 páginas, constan unas 300
operaciones de compraventa en Bolsa por un importe total de unos
1. 500 millones de pesetas.
A propuesta del fiscal, hoy declararon dos responsables de las
empresas Pentor y Benito y Monjardín, agencia y sociedad,
respectivamente, de valores y bolsa, que explicaron las inversiones
en Bolsa que realizaron en 1998 por orden del Hong Kong and Shangai
Bank Corporation (HSBC), quien a su vez operaba por iniciativa de
Gescartera.
empresas Pentor y Benito y Monjardín, agencia y sociedad,
respectivamente, de valores y bolsa, que explicaron las inversiones
en Bolsa que realizaron en 1998 por orden del Hong Kong and Shangai
Bank Corporation (HSBC), quien a su vez operaba por iniciativa de
Gescartera.
En este sentido, se refirieron a dos de las operaciones intradía
(compra y venta de títulos en un mismo día) realizadas ese año, en
las que, según corroboró Giménez-Reyna, se hicieron sin que
Gescartera depositara cantidad de dinero alguna, debiendo hacer
frente únicamente a las pérdidas en el caso de que se produjeran. Una
de esas operaciones fue la compra de títulos a Telefónica por valor
de 113 millones y otra fue la adquisición de 2. 500 acciones del Banco
Popular por un valor de 32 millones de pesetas.
(compra y venta de títulos en un mismo día) realizadas ese año, en
las que, según corroboró Giménez-Reyna, se hicieron sin que
Gescartera depositara cantidad de dinero alguna, debiendo hacer
frente únicamente a las pérdidas en el caso de que se produjeran. Una
de esas operaciones fue la compra de títulos a Telefónica por valor
de 113 millones y otra fue la adquisición de 2. 500 acciones del Banco
Popular por un valor de 32 millones de pesetas.
Todas estas operaciones, ordenadas supuestamente por Giménez-Reyna, se hicieron a crédito, es decir, sin aportar ninguna cantidad, a través del HSBC. Posteriormente, era Bankinter quien liquidaba con Gescartera las plusvalías o minusvalías generadas, y la agencia de valores era quien repartía los dividendos entre sus inversores.
Sin embargo, en el caso de que existieran minusvalías éstas
siempre iban a parar "a los mismos" por orden de Camacho, según
declaró más tarde la imputada, que afirmó que no eran otros que
sociedades fantasma como Fisconsulting o el cura de Cuenca Teodoro
Bonilla quienes sumaban en su cuenta esas pérdidas. La liquidación de
Hacienda mostrada por el fiscal indicaba que la presidenta de
Gescartera obtuvo en 1998 unos beneficios de 14 millones, mientras
que ella aseguró ante la juez Palacios que no fueron más de 2, 5
millones de pesetas.
siempre iban a parar "a los mismos" por orden de Camacho, según
declaró más tarde la imputada, que afirmó que no eran otros que
sociedades fantasma como Fisconsulting o el cura de Cuenca Teodoro
Bonilla quienes sumaban en su cuenta esas pérdidas. La liquidación de
Hacienda mostrada por el fiscal indicaba que la presidenta de
Gescartera obtuvo en 1998 unos beneficios de 14 millones, mientras
que ella aseguró ante la juez Palacios que no fueron más de 2, 5
millones de pesetas.
Por otra parte, Giménez-Reyna se acogió a su derecho de no
contestar a ninguna de las preguntas formuladas hoy por la acusación,
alegando para ello que la información que han dado los medios de
comunicación está "manipulada y tergiversada". Una de las preguntas a
la que no quiso contestar, formulada por el abogado de la Mutualidad
de la Policía, versaba sobre quién tenía las claves en Gescartera
para contratar en Bolsa.
contestar a ninguna de las preguntas formuladas hoy por la acusación,
alegando para ello que la información que han dado los medios de
comunicación está "manipulada y tergiversada". Una de las preguntas a
la que no quiso contestar, formulada por el abogado de la Mutualidad
de la Policía, versaba sobre quién tenía las claves en Gescartera
para contratar en Bolsa.
