Operación policial contra un despacho de abogados en Madrid por facilitar un fraude fiscal de 15 millones

Luis P. Arechederra

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27/04/2016
Actualizado a las 13:22h.

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Operación contra un despacho de abogados en Madrid. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado este martes un despacho de abogados en Madrid por haber facilitado con sus actividades un fraude fiscal superior a los 15 millones de euros . La operación, que se ha saldado con la detención de cuatro personas, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Todo comenzó con una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Una actuación basada en una investigación de varios meses de la Oficina Nacional de Investigacion contra el Fraude (Onif) , que depende de la Agencia Tributaria, en el Ministerio de Hacienda.

Según los investigadores, el despacho de abogados habría supuestamente diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas a Hacienda con le objetivo de defraudar al Fisco, al estilo del despacho panameño Mossack Fonseca , al que acudieron fortunas de todo el mundo.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que estas sociedades, con ramas internacionales que llegaron a varias jurisdicciones fiscales, han funcionado como un esquema de opacidad a favor de los clientes del despacho y de sus propios profesionales. Así ocultaron a la Hacienda española sus rentas y patrimonios.

Los agentes han registrado varias sedes del despacho en Madrid, han detenido a cuatro personas, profesionales de la abogacía y asesores fiscales, implicadas en los hechos investigados, y se han incautado de diversa documentación. También se han adoptado otras medidas cautelares como el bloque de cuentas bancarias y el embargo de bienes para evitar que los investigados entorpezcan la investigación.