El expresidente de Fórum Filatélico tenía una cuenta en Suiza con 4 millones de euros

Esa cuenta, con el número 562.705 y «no declarada a la Hacienda Pública española», recibió 17 ingresos en metálico entre 2002 y 2006 por un importe total de 2,8 millones de euros y transferencias por valor de otros 1,2 millones, por lo que llegó a tener un saldo superior a los 4 millones de euros.

Las autoridades suizas descubrieron también que esa cuenta tenía adjunta una caja de seguridad que contenía documentos confidenciales.

La Audiencia Nacional ha bloqueado e intervenido otras cuentas, cajas de seguridad y transferencias a nombre de otros acusados en este caso. Como los 1,4 millones que tenía Antonio Málaga Sánchez - proveedor de sellos de Fórum - en otra cuenta de UBS en la calle Corraterie de Ginebra. Allí poseía otros 19.000 euros y 4.000 francos suizos (3.500 euros) en la caja de seguridad número 4410. En la misma sucursal, Cristina Málaga Mantiñán disponía de 95.989 euros, cantidad que le había ingresado en diciembre de 2005 su padre Antonio Málaga.

En junio de 2008 fueron incautados 296.000 euros y 20.000 francos suizos (17.500 euros) en varias cajas de seguridad de los establecimientos Hamstead Safe Depository y Park Lane Safe Depository de Londres.

A José Ramón Iglesias Fernández, otro de los supuestos cabecillas de la trama, le fueron intervenidos 79.500 euros. Cuando fue detenido el 6 de junio de 2007 llevaba encima 4.000 euros en ocho billetes de 500 euros y en su domicilio de la calle Segre de Barcelona se incautaron otros 75.500 euros en 151 billetes de 500, así como una máquina de contar billetes que había en la vivienda.

Iglesias Fernández era el titular también de una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana que en 2006 recibió al menos 250.000 euros procedentes de una cuenta del VP Bank en Liechtenstein de Reinhard Amann, otro de los implicados.