Un bufete especializado en demandas colectivas investiga al Banco Santander en relación al caso Madoff

La compañía asegura que ha abierto la investigación "en nombre de inversores (del banco) que han resultados afectados por el esquema piramidal de miles de millones de dólares orquestado por Madoff " y destapado por las autoridades estadounidenses hace un mes. "En particular, los clientes del banco español que invirtieron en el fondo de inversión Optimal Strategic US Equity podrían haberse visto afectadas por ese supuesto fraude", ha añadido el despacho de abogados.

Madoff Securities, la firma de inversión del financiero estadounidense, debía ejecutar las órdenes de inversión procedentes de Optimal Strategic de acuerdo con los parámetros establecidos por la mayor entidad financiera de España para ese fondo, según ha detallado Kaplan Fox. "Supuestamente, los inversores en el fondo Optimal podrían estar entre los afectados por el hipotético fraude conocido a comienzos de diciembre de 2008", adegura el bufete.

Ese despacho de abogados, con oficinas en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva Jersey, ha aseverado en su comunicado que tiene "una larga experiencia en la defensa de denuncias y demandas colectivas relacionadas con fraudes financieros". Además, hace un llamamiento a quienes invirtieron en Optimal Stretegic US Equity y "les gustaría intercambiar opiniones sobre la investigación", y entre las personas de contacto que ofrece destacan abogados especializados también en demandas colectivas y delitos relacionados con fraudes de valores.

La Fiscalía Anticorrupción española investiga desde el pasado diciembre si existió delito en las operaciones realizadas en España en relación con el supuesto fraude cometido por Madoff, que podría ascender a 50.000 millones de dólares. El objetivo de esas averiguaciones es determinar si las personas o entidades que enviaron fondos a Madoff son víctimas del delito cometido en Estados Unidos o tenían algún conocimiento de que había algo ilegal.

Toda la operativa se realizaba en forma de pirámide financiera , según el llamando 'esquema Ponzi', por el que se capta dinero ofreciendo a los inversores rentabilidades inusualmente altas, que se van pagando con los fondos de los nuevos inversores que llegan.

Los bancos españoles han gestionado o invertido al menos 3.000 millones de euros (unos 4.200 millones de dólares) en instrumentos financieros afectados por la presunta estafa cometida por la firma Madoff Securities. Entre ellos se encuentra el Santander, que gestionaba, a través de Optimal Strategic, fondos de clientes por 2.330 millones de euros (3.280 millones de dólares) ligados a productos vinculados a la gestora de Madoff.